Дворцы и тайные жены. Что мы узнали об офшорах Путина, Эрдогана и других мировых лидеров благодаря Pandora Papers
В течение года 600 журналистов из 117 стран изучали 11,9 млн документов — самую большую в истории утечку конфиденциальных документов. Они обнаружили, что 35 нынешних и бывших мировых лидеров и множество миллиардеров связаны с компаниями в офшорных юрисдикциях, в которых минимизируются налоги.
В данных этой утечки, получившей название Pandora Papers, оказалась и информация об офшорных фирмах президента Украины Владимира Зеленского.
НВ рассказывает, что стало известно об офшорах других лидеров стран из совместного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ и представителей 150 редакций по всему миру.
Офшоры и окружение Путина
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что он против использования офшорных структур российскими бизнесменами и политиками и поддержал законы, запрещающие эту практику, говорится в материале ICIJ. Однако граждане России представлены в Pandora Papers «непропорционально» — они стоят за 14% из более чем 27 тысяч компаний, данные которых были раскрыты. Офшоры использовали как минимум 46 российских олигархов.
Pandora Papers свидетельствуют, что осенью 2003 года через офшорную компанию была приобретена квартира в Монако за $4 млн для женщины, которая, по данным СМИ, состояла в скрытых многолетних отношениях с Путиным, — Светланы Кривоногих. На тот момент она родила девочку, отец которой не указан в документах, но, по данным российского издания Проект, она является дочерью Путина.
Кривоногих не ответил на просьбу журналистов о комментариях.
Согласно Pandora Papers, генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст через девять месяцев после Олимпиады в Сочи в 2014 году, церемонии открытия и закрытия которой он организовывал, стал секретным партнером, владеющим 23% в сделке по покупке 39 кинотеатров в Москве. Сделку финансировал банк ВТБ, государственное учреждение, которое называют путинской «копилкой». Недвижимость была продана по минимальной цене, установленной на государственном аукционе Москвы. Эрнст также был получателем кредита в размере $16,2 миллиона от кипрского банка, частично принадлежащего ВТБ, который использовался для финансирования его доли в сделке.
В электронном письме в ICIJ Эрнст сказал, что никогда не скрывал своего участия в проекте недвижимости, и отрицал любые предположения, что его участие в проекте было компенсацией за его работу над олимпийскими церемониями. Он отказался отвечать на вопросы ICIJ на том основании, что ICIJ якобы является «организацией, получающей приказы от секретных служб США».
Кинотеатры приобрела российская компания ООО Эдисонэнерго, аффилированная с московской девелоперской компанией, которую возглавляли два брата, Григорий и Михаил Печерские.
В интервью 2017 года Григорий Печерский не опроверг сообщения о том, что в сделку входил Сергей Васильев, давний директор ведущей российской рекламной группы Video International, которая была связана с миллиардерами Алексеем Мордашовым и Юрием Ковальчуком, которые являются совладельцами Первого канала. Расследование ICIJ Panama Papers показало, что часть Video International также принадлежала Ролдугину, виолончелисту и крестному отцу одной из дочерей Путина.
По данным Pandora Papers, публично выступавшие братья Печерские на самом деле были миноритарными партнерами в проекте.
Pandora Papers показывают, что Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ, является настоящим владельцем офшорных компаний, которые получили контракты на $80 миллионов от государственной трубопроводной компании, которой управлял его тогдашний тесть. Адвокаты, проинструктированные Болотовым, заявили, что он никогда не получал неправомерной деловой выгоды из личных связей, и отрицали какие-либо нарушения.
Из Pandora Papers следует, что российская компания, которая получила контракты на $500 миллионов от российской государственной газовой компании в 2013 году, принадлежала Руслану Горюхину, который был помощником Аркадия Ротенберга, бизнесмена-миллиардера и бывшего партнера Путина по дзюдо. По данным Pandora Papers, по крайней мере до августа 2016 года Горюхин был владельцем Дворца оперы в Мюнхене, достопримечательности города, который, по слухам, был куплен одним из друзей Путина.
Документы Pandora Papers свидетельствуют, что лондонское адвокатское бюро Tulloch & Co, которым руководит юрист Аластер Таллок, создавало сети компаний для бывшего заместителя министра финансов России Андрея Вавилова, российского миллиардера-олигарха Александра Мамута и банкира, разыскиваемого в РФ по обвинению в мошенничестве Виталия Жогина.
Роскошная недвижимость премьера Чехии Андрея Бабиша на Французской Ривьере
Расследование ICIJ показывает, что премьер Чехии Андрей Бабиш тайно владеет роскошной недвижимостью на Французской Ривьере стоимостью $22 млн, которую он приобрел в 2009 году.
Дом с пятью спальнями Chateau Bigaud расположен на территории площадью больше 3,8 га между средневековыми руинами и густыми лесами. Согласно открытым данным, по состоянию на январь здание принадлежало дочерней компании одной из чешских компаний, принадлежащей Бабишу через посредников.
То, что Бабиш владеет этой недвижимостью, и офшорные операции, которые скрывали его участие, ранее не было известно общественности.
Эксперты, опрошенные ICIJ, заявили, что офшор, использованный Бабишем, мог снизить его налоги, скрывая при этом его собственность от общественности.
Бланки декларации об активах, полученные Investigace.cz, чешским партнером ICIJ, показывают, что ни право собственности на недвижимость, ни компании, через которые он ею владеет, не фигурируют в документах, которые Бабиш подал, как того требует чешское законодательство, после того, как начал заниматься политикой.
Премьер-министр Чехии не ответил на просьбу о комментарии. ICIJ и три его медиа-партнера отправили список подробных вопросов о приобретении Chateau Bigaud пресс-секретарю премьер-министра Яне Адамцовой, которая не дала ответа, кроме подтверждения получения.
Офис Бабиша отозвал аккредитацию для прессы трех партнеров ICIJ, Investigace.cz, Le Monde и немецкой телекомпании NDR, на предвыборную кампанию в среду, 29 сентября.
На следующий день после посещения Бабишем электростанции в северном чешском городе Усти-над-Лабем репортер Investigace.cz попросил его ответить на вопросы о его офшорных сделках. Бабиш проигнорировал ее и пошел к своей машине. Охранник толкнул репортера локтем и сказал: «Пресс-конференция окончена, вы не понимаете? Вы что не понимаете? Уходите!»
В ноябре 2009 года Бабиш вложил $22 миллиона в свою компанию Blakey Finance на Британских Виргинских островах, согласно утечке электронных писем между панамскими и французскими юристами Бабиша. Затем средства были переведены в его компанию в округе Колумбия, которая направила их своему филиалу в Монако, SCP Bigaud. Документы описывают трансфер от вашингтонской фирмы к той, что находится в Монако, как «обратный займ… непосредственно для конечной цели финансирования приобретения недвижимости».
Согласно документам, это приобретение в конечном итоге касалось 16 объектов недвижимости в Мужене, включая Chateau Bigaud. В Chateau Bigaud есть бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал с душем, сауна и винный погреб, гараж на три машины, бассейн и коттедж смотрителя, а также дополнительный дом с тремя спальнями, известный как Casa Bigaud, с собственным бассейном.
Записи французского земельного кадастра, полученные партнером ICIJ Radio France, подтверждают, что недвижимость была куплена зарегистрированной в Монако компанией SCP Bigaud. Бабиш фигурирует в ипотечном документе как «менеджер компании» SCP Bigaud.
Французские записи также показывают, что Бабиш лично и его компания в Монако владели акциями второй зарегистрированной в Монако фирмы под названием SCP Porte des Iles. В конце 2010 года SCP Porte des Iles купила семь объектов недвижимости стоимостью $6,7 миллиона в нескольких метрах от Chateau Bigaud, включая двухэтажную виллу с бассейном и гаражом.
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр сэкономил 300 тысяч фунтов на налогах при покупке недвижимости у бахрейнского министра
Согласно данным Pandora Papers бывший британский премьер Тони Блэр и его жена Шери сэкономили 300 тысяч фунтов на налогах, приобретя офисное здание в Лондоне у офшорной компании, частично принадлежащей известному бахрейнскому министру, передает Guardian.
Бывший премьер-министр Великобритании и его жена стали владельцами офисного здания стоимостью 6,5 млн фунтов стерлингов ($8,83 млн) в 2017 году. Они приобрели компанию на Британских Виргинских островах, которую до этого контролировала семья Зайда бин Рашида Альзаяни, нынешнего министра промышленности, торговли и туризма Бахрейна.
Pandora Papers также свидетельствуют о том, что Альзаяни тайно принадлежали акции еще одной офшорной компании, которая за последние девять лет потратила более 60 миллионов фунтов на покупку коммерческой недвижимости в Великобритании.
Хотя в сделке не было ничего противозаконного и нет никаких доказательств того, что Блэры стремились избежать налогов, сделка все-таки была оформлена так, что это удалось.
Роберт Палмер, исполнительный директор Tax Justice UK, отметил в комментарии журналистам: «Несправедливо, что, если вы покупаете компанию, которая владеет недвижимостью, вам не нужно платить гербовый сбор. Это лазейки, которые доступны богатым людям, но недоступны для других. Политики должны исправить налоговую систему, чтобы каждый платил свою справедливую долю».
Гербовый сбор уплачивается покупателями коммерческой и жилой недвижимости, продающейся по цене выше 150 тысяч и 125 тысяч фунтов стерлингов соответственно. По данным строительного общества Nationwide, средняя цена дома в Великобритании в июле составляла 244 229 фунтов стерлингов.
Шери Блэр сказала Guardian, что «в этом нет ничего необычного или скрытого» и что она не знала личности продавцов до заключения сделки. По ее словам, семья Альзаяни не хотела продавать здание отдельно от своей компании на Британских Виргинских островах, а она не хотела ею владеть, поэтому поручила ее ликвидировать после покупки.
«Все меры были приняты с определенной целью вернуть компанию и здание под британский налоговый и нормативный режим, в котором они оставались до сих пор», — сказала она.
Компания Alcogal, латиноамериканские лидеры и «босс боссов русской мафии»
Панамская компания Alcogal сотрудничала с политиками, причастными к самым крупным коррупционным скандалам в новейшей истории Латинской Америки, говорится в расследовании ICIJ на основании Pandora Papers.
Согласно документам, фирма выступала в качестве корпоративного посредника для более чем 160 политиков и государственных чиновников. В список ее клиентов вошли президенты Панамы, главный кандидат в президенты на выборах в Гондурасе в следующем месяце, президент Эквадора и даже король Иордании.
В общей сложности почти половина политиков, чьи имена фигурируют в Pandora Papers, были связаны с Alcogal.
Alcogal также оказалась замешанной в операцию по подкупу, связанную с бразильским строительным гигантом Odebrecht SA (теперь известный как Novonor), международный скандал с коррупцией в футболе, известный как Fifagate, и предполагаемую кражу государственных активов в Венесуэле.
Утечка данных показывает, что Alcogal учредила более 200 подставных компаний в Панаме и других юрисдикциях по запросу Banca Privada d’Andorra, частного банка, расположенного в крошечном европейском княжестве между Францией и Испанией. Некоторые из них позже якобы использовались для выкачивания средств в венесуэльскую государственную коррупционную схему, показывают записи.
Позже правительство США внесло банк в черный список как «концерн, занимающийся преимущественно отмыванием денег». Большинство компаний было распущено, и Alcogal прекратила сотрудничество с ними вскоре после того, как в 2015 году был обнародован черный список.
Также по запросу Banca Privada d’Andorra Alcogal учредил две подставные компании, которые позже якобы использовались бразильским мультинациональным концерном Odebrecht для передачи 30 миллионов долларов взяток с целью заключения контрактов на общественные работы в Панаме. Часть денег поступила сыновьям тогдашнего президента Панамы Рикардо Мартинелли, заявили информаторы. Им были предъявлены обвинения в прошлом году, и недавно прокуратура рекомендовала предъявить обвинение и самому Рикардо Мартинелли, у которого были личные связи с некоторыми основателями Alcogal. Мартинелли отвергают обвинения.
Записи показывают, что в 2000 и 2001 годах Alcogal зарегистрировала на Британских Виргинских островах две компании, принадлежащие Хуану Карлосу Вареле, его брату, отцу и другим. Варела занимал пост вице-президента при Мартинелли и сменил его на посту президента Панамы в 2014 году.
Через три месяца после того, как Варела стал президентом, внутренняя проверка Alcogal обнаружила утверждения о том, что его президентская кампания частично финансировалась за счет денег, полученных от незаконных азартных игр в интернете. В обзоре отмечалось, что кампания Варелы опровергала обвинения, основанные на публикациях в СМИ, и Alcogal пришла к выводу, что они не требуют дальнейшего расследования.
В 2017 году Варела признал, что во время своей вице-президентской кампании он получал пожертвования от Odebrecht, бразильской компании, фигурировавшей в одном из крупнейших расследований коррупции в Латинской Америке, но он отрицал, что эти деньги были взяткой. Варела сообщил ICIJ, что пожертвования на кампанию были сделаны в соответствии с законом, и о них сообщили избирательным органам.
Власти Панамы рекомендовали, чтобы Вареле, который покинул свой пост в 2019 году, было предъявлено обвинение по делу Odebrecht.
В 2006 году юридическая фирма зарегистрировала в Панаме компанию под названием Karlane Overseas SA. В следующем году все, кроме одной, из 10 тысяч акций были переданы Насри Хуану «Тито» Асфуре, свидетельствуют записи. Асфура, который в то время был комиссаром столицы Гондураса Тегусигальпы, является ведущим претендентом на пост президента на национальных выборах, которые состоятся в следующем месяце.
В прошлом году генеральный прокурор Гондураса обратился в антикоррупционный суд с просьбой судить Асфуру, который сейчас является мэром Тегусигальпы, по обвинению в хищении муниципальных средств, но верховный суд решил не передавать дело в суд. Через официального представителя Асфура сообщил партнерам ICIJ Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) и Contracorriente, что он не владеет офшорной компанией и не имеет офшорных инвестиций. Банк, который помог Асфуре создать Karlane, сообщил журналистам, что компания использовалась для покупки земли у семьи Асфуры и других людей в Тегусигальпе для строительства там бизнес-центра.
Alcogal заявила, что прекратила сотрудничество с компаниями, выявленными в ходе расследования по делу Odebrecht, и полностью сотрудничала с властями. Сотрудничество с конкретными клиентами в Alcogal комментировать отказались.
В 2015 году власти Британских Виргинских островов запросили информацию о владельце и отчеты о комплексной проверке компании Firelli International Limited. Alcogal ответила, что не смогла полностью выполнить запрос, поскольку не собрала эту информацию до создания компании, а ее клиент-посредник, банк в Майами, не передавал необходимые документы.
Alcogal смогла идентифицировать через свои записи и «внешние базы данных» известного акционера: Хосе Марию Марина, бывшего президента Бразильской федерации футбола. Марин был арестован месяцем ранее в связи с Fifagate, делом о мошенничестве, которое касалось взяток за права на крупные футбольные турниры. Судебные документы в США позже показали, что он использовал банковский счет подставной компании для получения взяток на миллионы долларов. В 2018 году Марина приговорили к четырем годам тюремного заключения.
Alcogal сообщил ICIJ, что прекратил сотрудничество с Firelli «в соответствии с нашей политикой и применимым законодательством».
Анализ отчетов Pandora Papers, проведенный ICIJ, показал, что после разоблачений Panama Papers по меньшей мере 113 компаний сменили своего зарегистрированного агента с Mossack Fonseca на Alcogal.
Pandora Papers также показывают, что Alcogal приняла ряд рекомендаций от Banca Privada d’Andorra в качестве зарегистрированного агента для офшорных компаний, принадлежащих некоторым из бывших союзников Уго Чавеса.
Христодулос Вассилиадес, поверенный и почетный консул Белиза на Кипре, был одним из самых известных и надежных посредников Alcogal.
Вассилиадес привел в фирму десятки клиентов, в том числе подозреваемых в мошенничестве и российского олигарха и близкого союзника Владимира Путина.
Записи показывают, что когда Alcogal в ответ на изменение правил на Британских Виргинских островах запрашивала у фирмы Вассилиадеса обновленную информацию о директорах десятков компаний, иногда возникали проблемы с ее получением.
В 2009 году Вассилиадес привел в Alcogal нового клиента: Галину Телеш, которая была единственным директором и реальным владельцем Barlow Investing Ltd., компании, зарегистрированной Alcogal. Спустя почти десять лет, в 2018 году, Телеш решила прекратить ее существование. Только после этого Alcogal подала властям Британских Виргинских островов отчет о подозрительной деятельности, в котором предупредила их о том, что Телеш была бывшей женой гангстера Семена Могилевича, известного как «босс боссов» русской мафии.
Фирма Вассилиадеса заявила, что отвергает «любые утверждения о том, что мы имеем какую-либо связь», прямо или косвенно с преступными организациями.
Alcogal заявила, что немедленно разорвала отношения с Barlow, когда получила указание сделать это «от своего профессионального посредника».
Записи показывают, что раз за разом юридическая фирма представляла отчеты о подозрительной деятельности только после того, как ее клиенты были разоблачены властями или журналистами как возможно коррумпированные или причастные к другим преступлениям.
В 1990-х годах Alcogal создала по крайней мере пять офшорных компаний, которые, как позже выяснилось, использовались Аугусто Пиночетом, чилийским диктатором с 1973 по 1990 год. На момент его смерти в 2006 году Пиночету предъявили обвинения в преступлениях против человечности и краже миллионов долларов из государственных средств.
Основатель Alcogal Хайме Алеман признал, что его юридическая фирма учредила эти компании, но сказал, что в то время он не знал, что они связаны с Пиночетом. Он заявил, что его фирма обнаружила связь в 2004 году и прекратила сотрудничество с ними.
Дворец Эрдогана
В 2014 году компания турецкого миллиардера Эрмана Иличака завершила строительство президентского дворца на 1150 комнат для президента страны Реджепа Эрдогана, говорится в расследовании ICIJ.
Данные Pandora Papers свидетельствуют, что в том же году 74-летняя мать Иличака Айше Иличак, стала владелицей двух офшорных компаний на Британских Виргинских островах.
Согласно документам, одна из компаний, Covar Trading Ltd., владела активами семейного строительного конгломерата. Конфиденциальная финансовая отчетность свидетельствует, что за первый полный год работы Covar Trading получила $105,5 млн дохода от дивидендов. Деньги хранились на швейцарском счете.
Затем компания выплатила почти все $105,5 миллиона в качестве «пожертвования», которое было указано в разделе «чрезвычайные расходы». В заявлениях не говорится, кто получил деньги.
Иличак не ответил на вопросы журналистов-расследователей.
Недвижимость короля Иордании
По данным Pandora Papers английский бухгалтер в Швейцарии работал с юристами на Британских Виргинских островах, чтобы помочь монарху Иордании королю Абдалле II тайно приобрести 14 роскошных домов стоимостью более $106 миллионов в США и Великобритании. Советники помогли ему основать как минимум 36 подставных компаний.
В 2017 году король купил недвижимость за $23 миллиона с видом на пляж для серфинга в Калифорнии через компанию на Британских Виргинских островах. Король доплатил за то, чтобы другая компания на Британских Виргинских островах, которая принадлежала его швейцарским управляющим активами, выступала в качестве «номинального» директора компании, купившей недвижимость.
Британские поверенные короля заявили, что он не обязан платить налоги в соответствии с законодательством Иордании и что у него есть соображения безопасности и конфиденциальности, чтобы владеть имуществом через офшорные компании. Они заявили, что король никогда не злоупотреблял государственными средствами.
Адвокаты также заявили, что большинство компаний и собственности, идентифицированных ICIJ, не имеют отношения к королю или больше не существуют, но отказались предоставить подробности.
«Если бы иорданский монарх более публично продемонстрировал свое богатство, это не только разозлило бы его народ, но и разозлило бы западных доноров, которые давали ему деньги», — сказала ICIJ Аннель Шелин, эксперт по политическому авторитету на Ближнем Востоке.
По данным Pandora Papers, ведущие политические и финансовые деятели используют офшоры и в соседнем Ливане. В их число входят нынешний премьер-министр Наджиб Микати и его предшественник Хасан Диаб, а также Риад Саламе, глава центрального банка Ливана, который находится под следствием во Франции по обвинению в отмывании денег.
Марван Хейреддин, бывший государственный министр Ливана и председатель Al Mawarid Bank, также фигурирует в документах. В 2019 году Хейреддин подписал документы как владелец компании на Британских Виргинских островах, владеющей яхтой за $2 миллиона.
Коррупция в правительстве премьера Пакистана
Расследователи ICIJ обнаружили в Pandora Papers данные об оффшорных активах людей, близких к премьеру Пакистана Имрану Хану, в том числе его министра финансов и главного финансового покровителя.
Документы также показывают, что министр водных ресурсов Хана Чаудхри Мунис Элахи связался в 2016 году с компанией Asiaciti, сингапурским поставщиком офшорных услуг, чтобы создать траст для инвестирования прибыли от семейной земельной сделки, которая впоследствии была профинансирована кредитором, как утверждается, незаконно. В банке сообщили властям Пакистана, что кредит был одобрен благодаря влиянию отца Элахи, бывшего заместителя премьер-министра.
В записях Asiaciti говорится, что Элахи отказался вкладывать деньги в траст в Сингапуре после того, как ему сказали, что сообщат подробности в налоговые органы Пакистана.
Элахи не ответил на запросы ICIJ о комментариях. За несколько часов до публикации историй Pandora Papers представитель семьи сообщил медиа-партнерам ICIJ, что «вводящие в заблуждение интерпретации и данные были распространены в документах по гнусным причинам». Представитель добавил, что активы семьи «декларируются в соответствии с действующим законодательством».
Представитель Хана заявил на пресс-конференции, что, если у кого-либо из его министров или советников были офшорные компании, «они должны будут понести ответственность».
О ком еще идет речь в Pandora Papers
Президент Кении Ухуру Кеньятта и его мать указаны как бенефициары секретного фонда в Панаме. Другие члены семьи, в том числе его брат и две сестры, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 миллионов долларов.
Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева тайно купила в Лондоне недвижимости на около $700 млн. Среди этой недвижимости — выдающиеся исторические здания, коммерческие объекты и элитные апартаменты в престижных кварталах, причем большая часть недвижимости была приобретена за наличные.
Читайте также:
- Президента Азербайджана заподозрили в получении прибыли от девальвации национальной валюты
- Алиев прокомментировал назначение своей жены на пост вице-президента Азербайджана
- Президента Азербайджана Алиева официально переизбрали на четвертый срок
Неофициальная третья жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ассель Курманбаева тайно получила $30 млн через шесть офшорных компаний.
Читайте также: