НБУ визнав небездоганною репутацію п'яти фінустанов через зв'язки з РосієюНБУ знайшов російський слід у структурі п'яти фінкомпаній
Регулятор визнав небездоганною ділову репутацію п'яти фінансових компаній та їхніх власників.
Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію п’яти надавачів фінансових послуг та трьох їхніх власників через підтверджені зв’язки з Росією. Про це повідомила пресслужба НБУ. Рішення стосується ТОВ Бі Ел Джі Мікрофінанс, ТОВ ФК Кредіплюс, ТОВ Мілоан, ТОВ ФК Фінмар і ПТ Донкредит, а також власників істотної участі - Родіона Бутка, Bredley CH AG (Швейцарія) і ТОВ Берег-Груп. Однією з підстав для такого рішення стало підтвердження державними органами спеціального призначення громадянства РФ у Катерини Таттерсаль - керівниці (члена ради директорів) Bredley CH AG, яка є власником істотної участі зазначених надавачів фінпослуг. Зазначається, що громадянство або податкове резидентство РФ у керівника власника істотної участі є ознакою небездоганної ділової репутації такого власника, що є підставою для аналогічної оцінки самого надавача фінансових послуг. Претензії НБУ стосуються не лише громадянства Таттерсаль. За даними регулятора, п'ять фінансових компаній, а також їхні власники Родіон Бутко та Bredley CH AG повідомили про відсутність у неї російського громадянства та/або податкового резидентства РФ. Нацбанк встановив, що ця інформація була недостовірною. НБУ повідомив, що здійснить подальші заходи реагування щодо зазначених надавачів фінансових послуг, не уточнивши їх. У січні 2026 року НБУ включив ТОВ Мілоан до першого переліку значимих фінансових компаній. Загалом до нього увійшли 53 установи небанківського фінансового сектору. За даними Нацбанку, за перше півріччя 2026 року, компанія увійшла до десятки найбільших операторів небанківського кредитування фізичних осіб за доходом. За шість місяців її дохід становив 1,172 млрд грн. На 30 червня активи компанії оцінювалися у 547,4 млн грн, власний капітал становив 198 млн грн, а чистий прибуток сягнув 40,1 млн грн. Нагадаємо, раніше НБУ відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у ТОВ ФК Форвард Фінанс, ТОВ Статускапітал і ТОВ ФК Гаронна та виключив їх із Державного реєстру фінансових установ. Після штрафу на 135 млн грн: НБУ знову покарав City24
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp