НБУ визнав "небездоганною" репутацію п'яти фінустанов через зв'язки з Росією
НБУ визнав «небездоганною» ділову репутацію п'яти фінансових установ та трьох власників через виявлені зв'язки з Росією. Ключовою причиною стало підтвердження держорганами російського громадянства Катерини Таттерсаль, керівниці Bredley CH AG. Також НБУ констатував надання банками та власниками (з-поміж яких Р. Бутко та Bredley CH AG) недостовірної інформації про відсутність такого статусу. НБУ заявив про плани на подальші заходи реагування.
Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію п'яти надавачів фінансових послуг та трьох їхніх власників істотної участі через виявлені зв'язки з Росією.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Рішення стосується ТОВ "Бі Ел Джі Мікрофінанс", ТОВ "ФК "Кредіплюс", ТОВ "Мілоан", ТОВ "ФК "Фінмар" і ПТ "Донкредит", а також власників істотної участі – Родіона Бутка, Bredley CH AG (Швейцарія) і ТОВ "Берег-Груп".
Реклама
Однією з підстав для такого рішення стало підтвердження державними органами спеціального призначення громадянства Росії у Катерини Таттерсаль – керівниці (члена ради директорів) Bredley CH AG, яка є власником істотної участі зазначених надавачів фінпослуг. Нацбанк отримав це підтвердження після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування.
"Громадянство або податкове резидентство РФ у керівника власника істотної участі є ознакою небездоганної ділової репутації такого власника, що є підставою для аналогічної оцінки самого надавача фінансових послуг", - йдеться в повідомленні.
Крім того, "Бі Ел Джі Мікрофінанс", "Кредіплюс", "Мілоан", "Фінмар" і "Донкредит", а також Бутко та Bredley CH AG надали НБУ недостовірну інформацію про відсутність у керівниці Bredley CH AG громадянства або податкового резидентства РФ.
НБУ повідомив, що здійснить подальші заходи реагування щодо зазначених надавачів фінансових послуг.