На десятки миллионов долларов. СБУ заблокировала схему финансирования боевиков так называемых ДНР и ЛНР
Киберспециалисты СБУ разоблачили и заблокировали схему финансирования незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР. Среднемесячный оборот денег составлял десятки миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, организаторы схемы действовали в Кропивницком под прикрытием фиктивной инвестиционной компании.
Читайте также: СБУ заявила о разоблачении масштабных схем финансирования так называемой «ЛНР»
По предварительным данным следствия, несколько жителей Кропивницкого вместе со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали интернет-платформы и подпольный колл-центр.
Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний. Для участия в «биржевых торгах» люди переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.
После получения денег преступники переводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали их через скрытые криптовалютные операции.
Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи и другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.