Частина вилучених коштів при обшуках у корупціонерівНАБУ завершило розслідування у справі Мідас
НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі корупційної схеми «Мідас» у сфері енергетики, де фігурантами стали керівники Енергоатому, колишній віцепремʼєр та міністр енергетики, а також бізнесмени Тимур Міндіч і Олександр Цукерман. За 2020–2025 роки злочинна організація систематично отримувала 10–15% від вартості контрактів, акумулювавши понад 111 млн дол. та 12 млн євро, які відмивали через криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд. Слідство встановило, що Міндіч керував фінансовими потоками та впливав на чиновників, тоді як Цукерман був співорганізатором схеми. Обидва підозрювані виїхали з України перед обшуками, після чого отримали санкції від президента та були оголошені у розшук. Арешт активовано як в Україні, так і за кордоном, а матеріали справи передано до суду.
Учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатому та підприємств, які входили до сфери управління Міненерго, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики Мідас, фігурантами якої стали високопосадовці Енергоатому, колишні віцепремʼєр-міністр та міністр енергетики, а також бізнесмен Тимур Міндіч. Про це антикорупціонери повідомили в середу, 4 листопада.
"За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ НАЕК Енергоатом та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації. Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн дол. та 12 млн євро", – йдеться у повідомленні.
Вказано, що зловмисники вибудували корупційну схему впливу на діяльність стратпідприємств державного сектору, зокрема АТ НАЕК Енергоатом, отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Також детективи встановили факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел.
Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.
Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації як в Україні та за її межами.
Антикорупціонери запевнили, що заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі.
З матеріалів виділили ще низку проваджень, в яких продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.
Нагадаємо, торік у листопаді НАБУ та САП опублікували так звані "плівки Міндіча", які свідчать про те, що в Енергоатомі працювала схема відкатів – від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий "бек-офіс" у центрі Києва, йдеться про 100 млн доларів.
НАБУ встановило, що корупційною схемою керував 46-річний бізнесмен Тимур Міндіч. За версією слідчих, він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен виїхав з України 10 листопада за кілька годин до обшуків.
61-річного бізнесмена Олександра Цукермана слідчі вважають співорганізатором схем у сфері енергетики. Він також виїхав з України за кілька тижнів до обшуків.
13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Міндіча та Цукермана.
А 22 листопада Центральне управління НАБУ оголосило у розшук Міндіча та Цукермана.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp