Спецоперація “Connect”: Україна, Латвія, Литва і Чехія викрили транснаціональну мережу шахрайських call-центрів
Ілюстративне фотоПравоохоронці України, Латвії, Литви і Чехії викрили транснаціональну мережу шахрайських call-центрів у межах міжнародної спецоперації “Connect”.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Ліквідовано розгалужену мережу шахрайських call-центрів, що діяли в Україні та системно ошукували громадян країн ЄС. Учасники мережі вербували громадян європейських держав і залучали їх до роботи в кол-центрах у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.
Використовували “вішинг”, “спуфінг”, підміну номерів, фейкові легенди від імені поліції та банків, змушували жертв переказувати кошти на “безпечні” рахунки або в криптовалюту, а також встановлювати ПЗ для віддаленого доступу.
Під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях проведено понад 70 обшуків унаслідок яких:
- 11 особам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4, 5 ст. 190 КК України;
- 6 іноземців, розшукуваних країнами ЄС, затримано для подальшої екстрадиції;
- вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, носії інформації, документацію та автомобілі преміум-класу;
- задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства, завдані збитки – понад 50 млн грн 47 громадянам ЄС.
Спецоперацію проведено в межах роботи спільної слідчої групи та міжнародних угод про правову допомогу. Її успіх став можливим завдяки тісній координації прокурорів і слідчих кількох держав та оперативному обміну інформацією з партнерами ЄС.
Досудове розслідування триває: аналізуються електронні докази, встановлюються додаткові епізоди та всі причетні.За останні місяці за участі прокурорів і міжнародних партнерів припинено роботу 277 шахрайських майданчиків у різних регіонах України.
Ці групи діяли як бізнес-структури: офіси, менеджери, навчання персоналу, «скрипти» дзвінків, спеціально підготовлені бази. Вони телефонували українцям, громадянам країн ЄС та Центральної Азії, пропонували “вигідні інвестиції”, “допомогу з поверненням коштів” або продаж товарів, яких насправді не існувало. Використовували підроблені документи, підмінні сайти, а іноді навіть deepfake-дзвінки (методика зображення людини, яка базується на штучному інтелекті).