ДБР затримали номінального власника PIN-UP — що відомо
Державно бюро розслідувань затримали номінального власника онлайн-казино «PIN-UP», якого підозрюють у пособництві росії. Про це йдеться на сайті правоохоронного органу, його ім'я наразі не розголошують.
На момент виходу повідомлення готувалося клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, у затриманого не було законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.
Також повідомляється, що він «досить тривалий час» перебував на Кіпрі, де проводив спільний час з реальними власниками цього казино, які мають російське громадянство.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року бенефіціарним власникам і топменеджерам «PIN-UP» повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Йшлося про трьох громадян рф, вони ж бенефіціари, та двох громадян України — директора та власника торгової марки й домену.
Спонсорування росіян та шкода українським військовим
У ДБР стверджують, що в межах розслідування діяльності онлайн-казино зафіксували факти пособництву росії. Зокрема документально підтвердили його зв’язки із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес працював під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів, кажуть детективи.
Також у повідомленні йдеться про «підтвердження негативних наслідків» для боєздатності Сил Оборони України через послуги «PIN-UP». Нагадаємо, про проблему азартних ігор серед українських військових писав Bloomberg, також на загал це питання публічно підіймав військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко, створивши петицію про «Обмеження роботи онлайн казино».
Також у ДБР кажуть, що «PIN-UP» продовжує працювати в росії та російських вебресурсах.
Зараз детективи «вживають заходів», щоб стягнути з арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошей в дохід держави.
Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передання до АРМА понад 2,6 млрд грн, заарештованих на рахунках Pin-Up. 17 травня цьогоріч Печерський суд заарештував рахунки онлайн-казино Pin-Up і Vbet.
Тоді ДБР встановило, що в період з 2022 по 2024 рік Pin-Up перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яка контролюється громадянами рф.