Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.
Про це повідомляє пресслужба ДБР
"27 вересня 2019 року екс-нардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник банку "Фінанси і Кредит", організував розтрату 113 млн доларів цієї фінансової установи", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем.
"Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним", – зазначили в ДБР.
Нагадуємо:
Восени 2019 рокуДБР заочно повідомило про підозру Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит" на суму 2,5 млрд грн.
Раніше в рамках розслідування були повідомлені про підозру двоє топ-менеджерів цієї фінустанови.
У двох кримінальних справах повідомлено про підозру також 7 колишнім посадовцям банку, четверо з яких зараз перебувають в міжнародному і державному розшуку.
Крім того, Нацбанк має намір відсудити у Жеваго заставу рефінансування "Фінанси і кредит", яким стало фінансова порука в розмірі 1,45 млрд грн.
Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 17 грудня 2015 року ухвалив постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Банку "Фінанси та кредит", бенефіціаром якого виступав виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.
Банк "Фінанси та кредит" був заснований в 1990 році.
У рейтингу найбагатших бізнесменів від "Forbes Україна" Костянтин Жеваго перебував на третій позиції зі статком 2,1 млрд доларів.
Економічна правда