Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний КиеваСБУ провела обыски в строительных компаниях, подконтрольных ОПЗЖ
Следователи расследуют участие отдельных строительных компаний Киева в легализации средств Медведчука и других подсанкционных лиц.
Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан России и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.
В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными офшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.
Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.
Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. По результатам обысков был объявлен ряд подозрений,
Следственные действия сотрудники СБУ проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование продолжается.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet