Аркадий Ротенберг считается близким другом российского диктатора Владимира Путина (Фото:kremlin.ru)Российские олигархи братья Ротенберги использовали лазейку в британском законодательстве, чтобы обойти санкции — BBC
Приближенные к Путину российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги воспользовались лазейкой в британском законодательстве, чтобы обойти санкции. Ротенберги создали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев, говорится в совместном расследовании BBC и журналистской организации Finance Uncovered.
В 2016 и 2017 годах правительство Великобритании ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев. Таким образом, хотели бороться с отмыванием денег. Однако английские общества с ограниченной ответственностью (ELP) под действие новых правил о прозрачности не попали.
Это спровоцировало бум ELP – за последние пять лет было создано более 4500 новых обществ. Для сравнения, за пять лет до 2017 года – 2950.
Журналисты проанализировали тысячи документов, демонстрирующих, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег.
Как отмечается в материале BBC, ELP на законных основаниях используются, например, в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.
В отличие от большинства компаний, ELP не имеет отдельного юридического лица. Это означает, что они не могут иметь активы, не обладают бенефициарным владельцем и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но оказавшиеся в распоряжении журналистов документы идентифицируют бенефициарных владельцев ELP, и являются доказательствами их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.
Среди владельцев таких обществ есть и люди из окружения российского диктатора Владимира Путина.
Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства в миллионы долларов.
Одной из таких компаний была Sinara Company LP – английское общество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года. Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.
В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов".
В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 тысяч долларов консультанту по искусству, который, как сказано в отчете Сената, «способствовал покупкам для Ротенбергов».
Согласно законодательству Британии, настоящих владельцев Sinara Company LP (закрывшейся в 2019 году) раскрывать не нужно.
«Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению», — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.
Большинство обществ с ограниченной ответственностью основываются так называемыми агентствами по формированию компаний, оказывающих юридический адрес и административную поддержку.
BBC и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, примерно четверть зарегистрирована только пятью британскими агентствами.
Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.
Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов 22 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.