Нацкомісія з цінних паперів визнала ще 13 інвестиційних проектів фіктивними
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проектів, додавши в нього одразу 13 компаній. Як зазначають в комісії, наразі список містить 113 проектів з ознаками сумнівності.
Які компанії було додано до списку сумнівних?
- Evotrade
- Wellmax Capital
- Euro1nvest
- MeteorTrade
- InvestingVIP
- INVFX
- HashTrade
- Everest Trade
- Ester
- ICEFX
- Iron Max Group
- Kredo Capital Group
- TopTrade
«На жаль, спеціалісти фінпроектів з ознаками сумнівності часто не тільки вводять в оману, але й бувають винахідливими. Тому ми спостерігаємо поширену схему: проекти пропонують безкоштовну освіту, а разом з тим і необхідність інвестувати на певній трейдинговій платформі. Як правило, такий алгоритм має певні ризики для клієнтів. Також часто сумнівні учасники розміщують неправдиву інформацію про наявність ліцензій та дозволів — інколи навіть від НКЦПФР та НБУ, не кажучи вже про цілу низку «ліцензій» сумнівних недержавних «регуляторів» та «комісій» країн Європи, які не мають нічого спільного із легітимностю», — зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.
Хто потрапляє до цього списку?
Список НКЦПФР містить проекти, які представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які нібито мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію, але насправді є фіктивними.
Перелік включає проекти, що підпадають під ознаки шахрайських:
- проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами;
- проекти, що вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;
- проекти, що надають надвеликий відсоток кешбеку за виданими подарунковими сертифікатами (як B2Bjewelry).