Зеленский инициировал электронную подачу компаниями информации о бенефициарах
Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения подачи информации для целей финансового мониторинга».
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Документ предусматривает возможность быстрой и удобной электронной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.
Читайте также: Как правильно подать данные о бенефициарах
«Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отражать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, подав пример другим. Процесс подачи информации о бенефициарных собственниках в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность подачи необходимой информации в электронном виде — без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Зато можно будет сделать несколько кликов в приложении „Дія“», — заявил Президент.
Предусматривается также возможность автоматической сверки поданной компаниями информации с данными государственных реестров, что заменит долгую сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.
Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу. Предложено, чтобы у юридических лиц было по меньшей мере шесть месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже подал информацию, получили возможность ее уточнить.
Обновленные процедуры подачи сведений конечного бенефициарного собственника были введены Украиной после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Государство собирает и отображает в реестре информацию о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств с целью финансирования терроризма и других тяжких преступлений.