Конвертировали валюту в биткоины. Правоохранители разоблачили схему теневого перевода денег в Крым
Правоохранители разоблачили схему теневого перевода средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и Крыма. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, Мир), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.
Читайте также: СБУ заблокировала масштабную схему хищения средств с банковских карт
Чтобы вывести виртуальные средства в наличные их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавалась в офисах в Киеве и временно оккупированном Севастополе.
В ходе обыска в Киеве правоохранители изъяли более 750 тыс. долларов, почти 650 тыс. евро и значительное количество средств в гривнах. На удаленные денежные средства наложен арест.
Читайте также: Из-за теневого рынка НДС государство ежемесячно теряет до 2 млрд грн — Гончарук
Досудебное расследование осуществляется по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти; изменения границ территории или государственной границы Украины; незаконных действий с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (Ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 УК Украины).
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схемы.