Нацполиция и ФБР разоблачили в Киеве и Харькове мошенническую схему на миллионы долларов
Украинские правоохранители совместно с американским Федеральным бюро расследований разоблачили масштабную мошенническую схему.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, международная преступная группа создавала торговые платформы и call-центры, с помощью которых обманывала граждан, присваивая себе их средства, которые в дальнейшем легализовались путем запуска бизнес-проектов, а также покупки недвижимости и криптовалюты.
Организаторами схемы оказались как граждане Украины, так и иностранцы, между которыми были четко распределены определенные роли.
Фото: МВДСозданные мошенниками call-центры функционировали в Киеве и Харькове, а их штат насчитывал более 40 человек.
Действовали злоумышленники по следующей схеме:
- создали соответствующие сайты — торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
- после этого сотрудники call-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг — 15% от общей суммы прибыли, а получив средства, блокировали аккаунты потерпевших;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах.
Установлено, что по такой схеме злоумышленники только в США обманули граждан на $7,5 млн.
Во вторник, 5 октября, оперативники и следователи при силовой поддержке бойцов спецназа провели 23 санкционированных обыска, в ходе которых изъяли доказательства преступной деятельности.