Открытый ящик Пандоры. Как 10 лет назад Зеленский и Ко выстроили сеть офшоров и сохранили ее после прихода во власть — Pandora Papers
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с партнерами по Кварталу-95 владели сетью офшоров на Британских Виргинских Островах, Кипре и в Белизе, показало масштабное расследование Pandora Papers. Передав их в управление своему первому помощнику Сергею Шефиру, он может получать от них прибыль до сих пор.
Над самым крупным «офшорным» расследованием в истории журналистики работали свыше 650 журналистов из 150 изданий по всему миру под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей.
В руки расследователей попали 11,9 миллиона записей — электронных писем, заметок, регистрационных записей, сертификатов акций, отчетов и прочего, — которые раскрывают тайные сделки и скрытые активы 35 бывших и действующих мировых лидеров, а также свыше 330 политиков и чиновников из почти сотни стран. Среди них оказался и президент Украины Владимир Зеленский.
НВ собрал главное о том, что мир узнал об офшорах украинского лидера из нового расследования.
Ключевые сведения:
• Владимир Зеленский вместе с партнерами по продюсерской компании Студия Квартал-95, которую он основал вместе со своим нынешним первым помощником Сергеем Шефиром, владели сетью офшорных компаний на Британских Виргинских Островах, Кипре и в Белизе, пишет Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), анализировавший данные об активах украинского президента из «досье Пандоры»;
• Помимо Шефира частью офшорной сети Зеленского был и нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, ранее руководивший Кварталом-95;
• С помощью офшорной сети, связанной с Зеленским, Шефир и его бизнес-партнер приобретали элитную недвижимость в Лондоне;
• Во время избирательной кампании 2019 года Зеленский передал свою долю в ключевом офшоре Шефиру, вероятно, договорившись с ним о том, что он и его семья продолжат получать дивиденды.
«Квартальный» офшор
Pandora Papers показали, что Зеленский вместе с партнерами по Кварталу-95 учредили сеть офшорных компаний не позже 2012 года — в этот же время студия начала на регулярной основе производить передачи для телеканала 1+1, владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский. Офшоры использовались соратниками Зеленского для покупки дорогой недвижимости в Лондоне — в частности, было приобретено три актива в центре столицы Великобритании.
Речь идет о купленной в 2016 году за 1,575 млн фунтов стерлингов квартире с двумя спальнями, а также еще одной квартире с тремя спальнями недалеко от музея Шерлока Холмса на Бейкер-стрит, купленной в 2014 году за 2,2 млн фунтов, пишет Guardian. Стоимость этих двух квартир на момент покупки составляла 3,8 млн фунтов стерлингов ($5,8 млн).
Дом в центре Лондона, где Сергей Шефир приобрел квартиру / Фото: Aubrey Belford/OCCRPТретья лондонская квартира, вероятно, принадлежит бывшему партнеру Зеленского и сценаристу Квартала 95 Андрею Яковлеву. Фирма, связанная с ним, владеет апартаментами в центре Лондона в 10 минутах ходьбы от парламента, купленными за 1,5 млн фунтов ($2,3 млн).
Прямо перед президентскими выборами 2019 года Зеленский безвозмездно передал свою 25%-ю долю в «ключевой» офшорной компании на Британских Виргинских островах Maltex Multicapital Corp своему ближайшему соратнику Сергею Шефиру, который впоследствии станет его первым помощником. Основной доход фирма получала от деятельности в Украине, России и Беларуси, говорится в расследовании. По данным журналистов, при заключении сделки также присутствовал партнер Зеленского по Кварталу-95 Иван Баканов, ныне — глава СБУ.
Обнародованные документы показывают, что семья Зеленского продолжила получать прибыль от этого офшора благодаря соглашению, по которому дивиденды направлялись компании Film Heritage, зарегистрированной в Белизе на первую леди Елену Зеленскую.
Именно через эту фирму Зеленские связаны с Maltex, ключевой компанией офшорной сети: Film Heritage владела 25% долей в компании Davegra Limited, базирующейся на Кипре и зарегистрированной на Баканова, а последняя была номинальным держателем Maltex и хранила список ее реальных бенефициаров и размеры их долей в бизнесе. Журналистам не удалось узнать, получала ли президентская чета дивиденды после заключения договора с Шефиром.
Помимо Зеленского и Шефира, 25%-ми долями в Maltex владели брат последнего Борис Шефир и Андрей Яковлев.
«Честно говоря, я не готов ответить вам. Возможно, я и являюсь собственником [Maltex]», — заявил Борис Шефир в комментарии расследователям OCCRP, добавив, что он пытался отказаться от своей доли в офшоре, однако это «медленный и сложный процесс».
Связь с Коломойским
Полученные журналистами документы частично подтверждают финансовую связь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения с олигархом Игорем Коломойским, ныне находящемся под санкциями в США из-за обвинений в покупке активов, «отмытых» через украинский ПриватБанк.
Речь идет об информации, обнародованной в разгар избирательной кампании 2019 года Владимиром Арьевым — нардепом, приближенным к тогдашнему президенту Петру Порошенко, главному сопернику Зеленского на выборах.
Арьев утверждал, что офшорные фирмы Зеленского и его окружения начиная с 2012 года получили $40 миллионов от офшоров Коломойского, где хранились выведенные из ПриватБанка средства.
«Именно тогда студия Квартал 95 начала сотрудничать с телеканалом 1+1. Эти средства могли быть частью истории с отмыванием грязных денег. Наряду с Зеленским в офшорных бумагах фигурирует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а также первый помощник президента Сергей Шефир», — говорится в материале Слідство.Інфо, партнера расследовательского проекта, чьи журналисты ознакомились с «досье Пандоры».
Фильм-расследование об офшорах окружения Владимира Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0WWZbNGq4&feature=emb_title
По данным расследователей, $40 миллионов были формально уплачены в качестве взноса в уставной капитал ключевого офшора Зеленского и его соратников Maltex Multicapital.
Согласно информации источников Слідство.Інфо, перевод денег происходил через кипрский филиал ПриватБанка, с помощью которого Коломойский мог отмывать деньги. По крайней мере одна из компаний из сети «кварталовцев» имела расчетный счет в бывшем банке олигарха. Всего журналистам удалось подтвердить причастность 10 компаний окружения Зеленского к возможной теневой схеме.
Так, в 2013 году связанная с Maltex компания SVT Films Ltd получила $1,2 миллиона лицензионных сборов от офшорной компании, связанной с каналом Коломойского 1+1, за юмористическую телеперадачу Рассмеши Комика. А в 2015 году на счет фирмы Андрея Яковлева Gimentiano Holdings Ltd поступили $750 тысяч от кипрского филиала ПриватБанка.
Президент Украины Владимир Зеленский, его бывший бизнес-партнер Андрей Яковлев, глава СБУ Иван Баканов и первый помощник главы государства Сергей Шефир отказались от комментариев.
Глава СБУ Иван Баканов (слева), в прошлом партнер Зеленского по Кварталу-95, фигурирует в офшорной сети президента / Фото: Пресс-служба ОПРоссийский след
Pandora Papers также указывают на возможную связь украинского президента и его партнеров с российской компанией, которая помогает «высокопоставленным клиентам» с приобретением недвижимости зарубежом.
Лондонская квартира в элитном районе Artillery Row была приобретена фирмой соратника украинского президента Candlewood Investments приблизительно в момент выхода полнометражного фильма Слуга народа, который транслировался на 1+1 и где Зеленский сыграл главную роль.
Этими и двумя другими апартаментами «кварталовецев» в сердце британской столицы управляет компания из РФ Westhome Invest, сообщают журналисты Guardian.