Правоохранители разоблачили участника международной преступной организацииМеждународная афера на миллионы евро: разоблачен еще один участник
В течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.
В Днепре правоохранители задержали участника международной мошеннической схемы с убытками более чем 9 млн евро. Это уже четвертый участник преступной организации, уличенный в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по материалам Генеральной прокуратуры г. Бамберг (Германия). Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.
Следствием установлено, что задержанный был ответственным за деятельность сети колл-центров, расположенных на территории г. Киев, г. София (Болгария) и г. Белград (Сербия), работники которых привлекались к завладению средствами обманутых граждан путем мошенничества.
Ему сообщено о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенных в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Напомним, в марте и июне 2021 года сообщено о подозрении трем участникам этой преступной организации. Двое из них были взяты под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому. Сейчас по одному из них досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Третий подозреваемый объявлен в международный розыск.
Во время досудебного расследования наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро. В частности, арестованы 8 автомобилей, среди которых: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.
Как сообщалось ранее, в Сумской области ликвидировали два мошеннических колл-центра.
В Киеве выявили интернет-магазины, торговавшие поддельной электроникой