На два месяца. Арахамия пообещал отсрочить для ГО подачу данных по конечным бенефициарам
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил НВ, что пообещал отстрочить для ГО подачу данных по конечным бенефициарам на два месяца.
«На один или на два месяца. Наверное, на два месяца можно, потому что за месяц все равно не «развезется», — заявил он.
В Украине с 11 июля по 10 октября 2021 необходимо осуществить обновления в Едином государственном реестре сведений о конечных бенефициарных владельцах.
Читайте также: Единый реестр должников. Как и за что с вашего счета могут списать деньги?
Срок определен Законом о финмониторинге (Закон № 361 от 06.12.2019) п. 4 переходных положений.
Поводом для появления документа стала борьба с финансированием терроризма.
В документе говорится, что вопрос раскрытия бенефициаров касается всех, кто выполняет финансовые операции и кого нет в специальном перечне освобожденных от обязанности раскрытия информации. Это также касается и ГО.