На Кіпрі розслідують фінансові справи Абрамовича
Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансових і податкових справ російського олігарха Романа Абрамовича. Приводом стали журналістські матеріали про можливе приховування активів і ухилення від сплати податків.
Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансових і податкових справ російського олігарха Романа Абрамовича. Правоохоронці перевіряють події 2003-2006 років, які могли бути пов’язані з управлінням його бізнес-імперією, пише The Guardian.
Про початок розслідування стало відомо під час слухань у комітеті кіпрського парламенту. Заступник директора департаменту боротьби зі злочинністю Андреас Анастасіадіс повідомив, що поліція вже збирає докази. За його словами, перевірка може тривати близько шести місяців.
"Час, який уже минув, ускладнить" розслідування, зазначив представник поліції. Він також повідомив, що правоохоронці консультуватимуться з відповідними державними органами, щоб оцінити наявні матеріали.
Підставою для перевірки стало спільне журналістське розслідування The Guardian, Бюро журналістських розслідувань та BBC. Журналісти вивчали, як управляли розгалуженою бізнес-імперією Абрамовича, і виявили можливі порушення під час оформлення документів про його офшорні компанії.
За даними розслідування, помічники олігарха, серед яких могли бути співробітники кіпрського відділення міжнародної аудиторської компанії Deloitte, ймовірно, фальсифікували документи, що відображали структуру офшорних підприємств.
Зокрема, йдеться про можливе датування документів заднім числом. Як припускають журналісти, такі дії могли допомогти компаніям Абрамовича уникнути сплати податків і приховати активи.
Наразі поліція має встановити обставини цих подій і перевірити зібрані матеріали. Водночас давність подій може ускладнити пошук доказів. Сам факт початку розслідування не означає, що можливі порушення вже доведені.
Нагадаємо, у вересні Суд Європейського Союзу втретє відхилив позов Абрамовича щодо його включення до санкційних списків.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp