Фото: Фото з соцмережВ Іспанії проводять розслідування щодо Шарія - ЗМІ
Слідчий суд №5 Ель-Вендреля нині готується допитати блогера та його дружину в статусі підозрюваних.
Масштабне розслідування щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко нині триває в Іспанії. Подружжя підозрюють в одержанні грошей від російських спецслужб і фінансових махінаціях. Про це повідомило іспанська газета El Diario, посилаючись на матеріали слідства.
Підставою для початку розслідування став запит про міжнародну співпрацю, який надіслали українські правоохоронці.
Справу веде слідчий суд міста Ель-Вендрель. До розслідування залучені Інформаційна група Цивільної гвардії Таррагони (розвідувальний підрозділ), прокуратура провінції та Податкове управління.
Іспанські правоохоронці вважають, що виявлені фінансові схеми подружжя мають "індикатори ризику у сфері відмивання грошей". Слідчі підозрюють, що джерелом коштів може бути незаконна діяльність.
У матеріалах справи зазначається, що фінансування пов'язане з "інформацією, яка вказує на причетність Анатолія Шарія до координованої та оплачуваної діяльності проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації".
Видання зазначає, що участь розвідувального підрозділу Цивільної гвардії є нетиповою для розслідування звичайних податкових злочинів. Правоохоронці припускають, що фігуранти дійсно можуть бути шпигунами на службі Кремля.
"Ще у 2025 році Цивільна гвардія просила слідчого суддю дозволити низку процесуальних дій, зокрема надіслати запити про міжнародну правову допомогу до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України. Правоохоронці хотіли не лише з'ясувати реальний майновий стан фігурантів – "кількісно оцінити загальний обсяг доходів та можливість їх відстеження", – а й перевірити підозри, що вони можуть бути російськими агентами, які осіли в Каталонії".
У матеріалах справи зазначалося: "Необхідно перевірити діяльність, яку веде Анатолій Шарій, зокрема інформацію, що вказує на його очевидну оплачувану роботу на службу розвідки Російської Федерації".
У рамках розслідування за блогерами велося зовнішнє стеження. До справи долучені фотографії пари, яка гуляє вулицями одного з європейських міст.
Правоохоронці супроводили знімки такою приміткою: "Вони, схоже, вживають серйозних заходів безпеки (поводяться обережно та здійснюють контрспостереження – постійно озираються, перевіряючи оточення)".
Експерти з кримінального права підкреслюють, що такі дії не притаманні розслідуванням звичайних податкових порушень.
Паралельно слідство перевіряє можливі фінансові махінації фігурантів, які з 2016 року мають податкове резидентство в Іспанії. Залучені до розслідування експерти Податкового управління виявили ймовірне ухилення від сплати податків на понад 150 тисяч євро у 2018 році та близько 388 тисяч євро у 2022 році.
Цивільна гвардія також зафіксувала "додаткові джерела доходу" блогерів за період 2019–2021 років. Йдеться про банківські рахунки в Росії та Литві, P2P-платежі з РФ і Люксембургу, перекази від приватних осіб із Казахстану, криптовалютні операції та виплати від онлайн-платформ.
Слідчі оцінюють можливі штрафи для подружжя у 10,7 мільйона євро.
Дізнавшись про розслідування, Шарій намагався вивести капітал з Іспанії. За даними слідства, він продав свій головний економічний актив – будинок у Таррагоні.
Отримані кошти блогер, імовірно, в повному обсязі витратив на купівлю ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які "легко приховати". Слідчі зазначають, що це було зроблено, аби "уникнути можливої економічної відповідальності, ускладнюючи виявлення та повернення активів".
У червні 2026 року в нинішньому помешканні Шарія та Бондаренко пройшли обшуки.
Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, телефони та пістолет моделі Glock 19. Також було знайдено близько 800 тисяч євро у криптовалюті, 20 золотих злитків, оцінених у 150 тисяч євро, твори мистецтва, годинники і предмети розкоші на суму 400 тисяч євро, а також автомобіль Porsche Cayenne.
Суд ухвалив рішення про арешт вилучених коштовностей, металів, творів мистецтва та криптовалюти. Слідчий суд №5 Ель-Вендреля нині готується допитати обох фігурантів у статусі підозрюваних.
Сам Анатолій Шарій відкидає звинувачення.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp