ВАКС призначив директорці департаменту Сенс Банку заставуДиректорці фінмоніторингу Сенс Банку призначили заставу у 3 млн
За даними прокурора, Снігур надавала поради як легалізувати кошти на заставу Галущенку.
Вищий антикорупційний суд 4 вересня частково задовольнив клопотання детектива та застосував до підозрюваної директорки департаменту фінмоніторингу АТ Сенс банк Людмили Снігур заставу у 3 млн грн.
Суд зобов’язав Снігур прибувати за викликом детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця роботи або проживання, не залишати Київську область без дозволу, а також здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.
Також вона має утримуватися від спілкування з визначеними судом службовими особами та іншими фігурантами кримінального провадження, не відвідувати приміщення Сенс Банку, НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України.
Як пише ЦПК, рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов.
Сторона обвинувачення просила застосувати до Снігур тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави 6 млн грн.
За даними прокурора, підозрювана надавала поради як легалізувати кошти на заставу колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та сприяла їх безперешкодному проходженню через Сенс Банк. Нагадаємо, державний Сенс Банк фігурує у корупційній схемі легалізації 50 млн гривень, які використали для сплати застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка у справі Мідас. Для реалізації схеми організатори отримали фактичний контроль над банком на початку червня, після чого було вимкнено автоматичний та ручний фінансовий моніторинг. 21 серпня уряд припинив повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка. Нацбанк у межах розпочатих позапланових перевірок Сенс Банку перевірить можливе втручання в його автоматизовану систему.
Операція Форест Гамп: НАБУ оголосило підозру ексдепутату
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp