НБУ перевіряє банки, які обслуговували клієнтів зі справи застави за Галущенка (Фото: Пресслужба НБУ)НБУ перевіряє банки, через які вносили заставу за Галущенка
Національний банк України розпочав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, пов’язаних із внесенням застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Про це йдеться в офіційній заяві регулятора, яку опублікували 27 серпня.
Перевірки стартували 24 серпня. НБУ з’ясовує, чи дотримувалися банки законодавства у сфері фінансового моніторингу під час роботи з клієнтами, які, за матеріалами НАБУ та САП, здійснювали перекази коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.
У Нацбанку не повідомили, які саме банки перевіряють і скільки їх загалом.
Раніше НАБУ та САП заявили про викриття схеми легалізації коштів, які використовували для внесення застави за Галущенка. За даними слідства, йдеться про 150 млн грн, які проходили через державний Сенс Банк.
У справі фігурували голова наглядової ради банку Микола Гладишенко та голова правління Олег Ступак.
21 серпня НБУ вже розпочав позапланову перевірку Сенс Банку через можливе втручання в автоматизовану систему під час проведення операцій із заставою. Регулятор також вимагав відсторонити директорку департаменту фінансового моніторингу банку Людмилу Снігур. Її відсторонили 25 серпня.
Крім того, у Сенс Банку тимчасово заблокували доступ до корпоративної мережі та внутрішніх систем для директорки департаменту фінмоніторингу.
25 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду заявив, що гроші на заставу Галущенку передав Тимур Міндіч.
За даними слідства, 9 червня одна з фігуранток справи Форест Гамп — колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра — отримала пропозицію долучитися до організації легалізації коштів для застави Галущенка.
Спецоперація Форест Гамп / Інфографіка: NV