НАБУ і САП викрили схему легалізації 150 млн грнОперація Форест Гамп: викрито схему на 150 млн грн
НАБУ та САП у рамках операції «Форест Гамп» викрили схему легалізації 150 млн грн готівки для внесення застави одному з фігурантів справи «Мідас». Слідство встановило, що кошти проганяли через рахунки підконтрольних компаній із використанням державного банку. Серед учасників схеми називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників державного банку.
НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 млн грн для внесення застави одному з фігурантів справи Мідас.
НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи Мідас. Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників державного банку. Про це НАБУ повідомило у відео, оприлюдненому в Telegram у середу. За версією слідства, група організувала та забезпечувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підконтрольних компаній, за даними правоохоронців, намагалися ввести в легальний обіг. Кошти мали бути використані для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас. Для реалізації схеми, як стверджують НАБУ та САП, використовували державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. До групи, за даними антикорупційних органів, входили заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова його наглядової ради та інші особи. У НАБУ заявили, що кожен етап схеми узгоджувався та контролювався одним із її учасників. Як відомо, операцію з викриття схеми антикорупційні органи назвали Форест Гамп. Деталі щодо встановлених осіб, їхньої ролі та подальших процесуальних дій НАБУ та САП повідомили у відео про операцію.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента. Раніше повідомлялося, що у справі Мідас правоохоронці повідомили про нову підозру колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК Енергоатом у справі про масштабну корупцію в компанії.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp