НАБУ викрило групу на чолі з колишнійм держсекретарем МЗСЕкстоппосадовця МЗС підозрюють у розкраданні 37 млн пожертв для України
Державного секретаря МЗС у 2020-2024 роках запідозрили у махінаціях з пожертвами Україні. Імовірно йдеться Олександра Банькова.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, яка заволоділа понад 37 млн гривень пожертв на підтримку України. Про це повідомила пресслужба НАБУ в понеділок, 27 липня. Учасники групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, й легалізували їх через конвертаційні центри. Зазначається, що державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. "Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України", - розповіли в НАБУ. Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. "Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей", - зазначили в НАБУ.
Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн гривень (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину). Серед підозрюваних:
- колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
- радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації;
- бухгалтер громадської організації.
Антикорупційні органи не називають імені підозрюваного, однак державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020-2024 роках був Олександр Баньков.
Нагадаємо, у Словаччині затримали колишнього президента Української асоціації футболу, якого підозрюють у виведенні 295 млн гривень коштів Федерації через підконтрольні структури. Директор фірми привласнив 68 млн грн, виділені на захист енергооб’єкта
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp