Держфінмоніторинг окремо перевірятиме великі покупки нерухомостіВ Україні перевірятимуть купівлю дорогої нерухомости та авто
Державна служба фінансового моніторингу України посилює контроль за готівковими розрахунками при купівлі дорогої нерухомості та преміальних автомобілів. Окремо перевірятимуть великі операції з готівкою, зокрема, при придбанні майна на суму понад 100 тис. доларів. Відомство аналізує джерела коштів та зв’язки між операціями, щоб виявити незаконні схеми.
Фінансова розвідка посилить контроль за готівковими розрахунками при купівлі дорогої нерухомості та преміальних авто.
Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента. Про це повідомив голова відомства Філіп Пронін уTelegram у понеділок, 11 травня. "У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", - пояснив він. Глава Держфінмоніторингу навів приклад придбання елітного авто вартістю 100 тисяч доларів (понад 4,3 млн гривень), наголосивши, що у таких випадках підтвердження джерел коштів є необхідністю.
Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Пронін уточнив, що відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв’язки між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій. "Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", - підкреслив він. Нагадаємо, десятки тисяч українських державних службовців не декларують жодного об’єкта нерухомості, попри вимогу вказувати не лише власне житло, а й орендоване або таке, що використовується безоплатно. Ахметов придбав квартиру в Монако за рекордні $550 млн - ЗМІ
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp