Костянтин Жеваго нині перебуває у ФранціїСуд дозволив провести спецрозслідування по Жеваго
Суд дозволив провести спецрозслідування щодо Костянтина Жеваго щодо розтрати 113 млн доларів банку «Фінанси та Кредит» (2007–2015). Кошти були передані в заставу під кредитну лінію для офшорної компанії, контролюваної Жевагом, після невиконання кредитних умов гроші були списані. Наразі арештовано майно підозрюваного, включаючи 158 млн доларів у Швейцарії та активи 49 компаній. Нещодавно Жеваго, що перебуває у Франції, вручили підозру у виведенні 519 млн грн.
Екснардеп зі спільниками організували механізм розтрати 113 млн доларів банку Фінанси і кредит, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників фінустанови.
Печерський районний суд Києва дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо українського олігарха, котрий є фігурантом справи про розтрату коштів банку Фінанси та Кредит. Про це поінформував Офіс генпрокурора та пресслужба ДБР у вівторок, 28 квітня.
Мова про колишнього нардепа - Костянтина Жеваго.
Так, у 2019 році екснардепу оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.
За версією слідства в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.
Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював безпосередньо підозрюваний.
Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк, гроші списали з кореспондентських рахунків.
Станом на сьогодні, майно підозрюваного арештоване, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема мова про 158 млн. доларів на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їх активи, які передали в управління до АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху-втікачу.
Нещодавно, у межах міжнародного співробітництва у Франції слідчі Бюро вручили повідомлення про підозру Жеваго щодо виведення 519 млн гривень з банку Фінанси та Кредит.
Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Нагадаємо, торік високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про замороження активів Костянтина Жеваго, який раніше володів банком Фінанси та кредит, що перебуває під ліквідацією з 2015 року.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp