ДБР викрило директора компаніїДБР викрило директора компанії, який вів бізнес разом із росіянами
Дії посадовця кваліфіковано як провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Державне бюро розслідувань викрило директора компанії, який під час війни продовжував вести бізнес у взаємодії з представниками держави-агресора. Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 21 січня. Про підозру повідомили директору компанії, який не припинив співпрацю з російським бізнесом і фактично продовжував його роботу на території України.
Слідство встановило, що компанія входила до міжнародної групи Єдина Торгова Система, яку тривалий час контролювали громадяни Росії. У 2022 році відбулася формальна зміна власника - 100% частки компанії передали іноземному громадянину, однак ця передача була лише на папері. Насправді, за даними слідства, реальний контроль над діяльністю підприємства в Україні щонайменше до серпня 2023 року зберігався за особами, пов’язаними з РФ, а новий власник був лише номінальним. Директор компанії знав про заборону будь-яких господарських відносин з Росіїю, але продовжував підтримувати договори, проводити фінансові операції та виконувати управлінські рішення, узгоджені з представниками бізнесу держави-агресора. Це дозволяло йому отримувати прибутки, які також працювали і на користь російської сторони. Дії посадовця кваліфіковано як провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна. Наразі майно товариства та матеріальні цінності арештовані за рішенням суду. Досудове розслідування триває. Встановлюється коло інших осіб, причетних до протиправної діяльності, та їх роль у виявленій схемі.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з Росією. У відомої підприємиці вимагали $1,2 млн неіснуючого боргу
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp