Детективи БЕБ на Буковині викрили схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів відомої франшизи, побудовану на "дробленні бізнесу"Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків
Фігуранти застосували механізм "дроблення бізнесу" саме для того, щоб мінімізувати податкові зобов'язання.
На Буковині викрили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів відомої франшизи, яка продавала заморожені напівфабрикати. Про це повідомляє пресслужба БЕБ у понеділок, 8 грудня.
Загальна сума несплачених податкових зобов’язань становить понад 20 млн грн, що є особливо великим розміром.
Як зазначається, власники мережі повністю контролювали весь цикл діяльності - від виробництва до продажу продукції. Будучи платниками єдиного податку ІІІ групи, фігуранти застосували механізм "дроблення бізнесу" саме для того, щоб мінімізувати податкові зобов'язання. З цією метою вони використовували понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) ІІ групи, на яких формально "розподіляли" обсяги реалізації.
Така схема дозволила уникнути переходу на загальну систему оподаткування та ухилятися від сплати ПДВ та вищих ставок податку на доходи фізичних осіб.
Окрім того, частина заробітної плати працівникам виплачувалася неофіційно, готівкою, без утримання і сплати ПДФО, єдиного соціального внеску та військового збору.
Слідство зафіксувало факти спроб легалізації незаконно отриманих коштів, зокрема через придбання об’єктів рухомого та нерухомого майна.
Досудове розслідування триває за фактом ухилення від сплати податків за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Нині розглядається питання щодо додаткової кваліфікації дій за ознаками вчинення злочину групою осіб за ст. 28 КК України та легалізації майна за ст. 209 КК України.
Нагадаємо, колишньому депутату Київради, котрий продавав елітні квартири у столиці, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень.
Екснардепа підозрюють в ухиленні від сплати податків
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp