Під час операції правоохоронці затримали 12 осіб та вилучили майже 100 кг золотаУ Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Підозрювані займалися також наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками.
Правоохоронці Франції та Італії за підтримки Євроюсту та Європолу викрили дві злочинні групи, що займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Про це повідомляє Євроюст.
"Одна з груп відмивала гроші для іншої, а також інших злочинців, використовуючи складні схеми торгівлі золотом", - йдеться у повідомленні.
Під час операції затримали 12 осіб, вилучили майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро.
Розслідування встановило, що одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вона забезпечувала відмивання коштів через міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки.
Підозрювані займалися також наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками. Їхні нелегальні доходи сягнули щонайменше 30 млн євро.
Нагадаємо, швейцарські правоохоронні органи проводять розслідування стосовно трейдерської компанії Open Mineral через підозру в порушенні санкцій, введених проти Росії, а саме щодо торгівлі російським золотом.
Росія наростила експорт золота в Китай
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp