Ущерб на десятки миллионов евро. Инвестор Rocket может быть связан с крупной мошеннической схемой в Европе — СМИ
Инвестора Украинского сервиса доставки Rocket Тимура Рохлина подозревают в причастности к международному мошенничеству на десятки миллионов евро. Его адвокаты отрицают обвинения, а партнеры по Rocket не комментируют ситуацию.
Немецкие правоохранительные органы расследуют крупную аферу в Европе с использованием псевдо-инвестиционных площадок, ущерб от которой оценивается в десятки миллионов евро, пишет издание dev.ua.
Среди лиц, которых прокуратура немецкого города Бамберг подозревает в причастности к этой афере — граждане Украины (Андрей Курочкин, Юрий Копачевский, Игоря Козленко) и Израиля (Михаэль Чеботарь, Максим Барановский Рафаэль, Тимур Рохлин — инвестор украинского сервиса доставки еды Rocket), говорится в материале dev.ua.
Как пишет издание со ссылкой на данные украинского следствия, на подконтрольную Тимуру Рохлину британскую компанию было перечислено 10,8 млн евро дохода от мошеннической деятельности. Часть активов, которые следствие связывает с Рохлиным были арестованы в конце 2020 года. Отмечается, что с некоторых активов адвокаты все же смогли снять арест. Также юристы уверены, что все средства Рохлина были получены легально, пишет издание.
Отмечается, что в конце марта 2021 года Генеральная прокуратура взяла под стражу двух киевлян, которых подозревали в причастности к международной мошеннической схеме.
Расследование по этому делу было начато с подачи прокуратуры немецкого города Бамберг. По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017−2020 годов выманивала у граждан европейских стран деньги, предлагая им инвестировать в различные активы и обещая рост вложений в 100 и более раз.
В частности, жертвам якобы предлагали инвестировать через специальные сайты — Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, Huludox — в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюта, ценных бумаг и других активов.
Когда же люди хотели вывести свои инвестиции им звонили якобы операторы колл-центров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание —15% от суммы, пишет издание.
После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а их средства якобы присваивали мошенники.
По данным немецкой газеты Die Sueddeutsche Zeitung, в полицию обратилось 400 пострадавших от действий мошенников. Большинство пострадавших — граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Британии. Задокументированная сумма убытков составила 9 млн евро.
По оценкам украинского следствия, от 8 до 10 млн евро мог составлять ежемесячный оборот мошеннической схемы, пишет издание. Во время обысков в Украине у подозреваемых изъяли документы и три автомобиля. Одно из авто — Toyota Rav 4.
Первая серия обысков по этому делу проходила тремя месяцами ранее — в декабре 2020 года. Тогда правоохранители изъяли «8 автомобилей элит-класса»: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz и другие. Тогда немецкая Die Sueddeutsche Zeitung писала, что все авто принадлежат украинцу, которого «международные эксперты считают заправилой».
Через пост юридической компании Miller (от 29 апреля 20201 года) издание связало с участниками схемы некоего Игоря Козленко, которого адвокаты этой компании взялись защищать по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем.
«Основанием стали приобретение авто (Toyota Rav 4) в кредит квартиры (57 метров) и земельного участка. Совокупная стоимость этого имущества почти в сотню раз ниже суммы якобы нанесенного ущерба в 325 млн», — отметили тогда в Miller.
Сообщается, что жена Козленко позже опубликовала в Facebook (на странице Справедливість Ігорю Козленку) скрин титульной страницы запроса прокуратуры из Бамберга Согласно документу, немецкие правоохранители просит украинских коллег провести дополнительное расследование в отношении группы лиц. В документе фигурируют граждане Украины Юрий Копачевский и Андрей Курочкин, а также три гражданина Израиля — Михаэль Чеботарь, Максим Барановский Рафаэль, Тимур Рохлин (Тимор Ролин). Самого Козленко в списке нет.
В компании Miller отказались комментировать ситуацию изданию. Жена Козленко также отказалась от комментариев. В прокуратуре Бамберга заявили, что на данном этапе следствия не могут разглашать какую-либо информацию.
Как пишет издание, в Украине по этому делу было арестовано имущество ряда компаний и частных лиц. По версии следствия, к ним имеют отношения фигуранты дела. Все аресты связаны между собой одним уголовным производством под номером 62020100000000583.
В материалах следствия указан ряд компаний, на счетах которых должны были аккумулироваться средства потерпевших от аферы. Это: PETRAMKO HOLDING OU (Эстония), DATA MANAGEMENT EOOD (Болгария), Е-ВАТСН TECHNOLOGIES SRO (Чехия Республика), Х-LIGHT MARKETING ОО (Эстония), WDI MEDIA MARKETING S.R.O. (Чехия), MAGNETS DIGITAL S.R.O." (Чехия), MOONFOCUS CONSULTING S.R.O. (Чехия), VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O. (Чехия).
По данным украинского следствия, Юрий Копачевский — второй задержанный в марте 2021 года — координировал деятельность преступной схемы и отвечал за финансовое направление. Как пишет издание, он управлял счетами, занимался снятием и зачислением наличных, оплатой аренды серверов и телекоммуникационных услуг.
Немецкие следователи установили, что аренда за размещение мошеннических сайтов (Huludox, Fibonetix, Forbslab) на серверах немецкого провайдера Hetzner Online GmbH оплачивалась с карточного счета Кропаческого в Приватбанке. Об этом dev.ua пишет со ссылкой на украинские материалы дела.
Читайте также: Назвали первую страну. Raketa выходит на международный рынок и меняет название
Также украинские следователи считают, что Кропаческий якобы он был доверенным лицом и ближайшим помощником Тимура Рохлина.
В декабре 2020 года были арестованы такие компании, связанные с Рохлиным:
- Спецторг — принадлежит гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина. В конце июля 2021 года арест был снят.
- Укрдонстройнии — Конечный бенефициар — Игорь Рохлин. Арест снят в августе 2021 года по решению апелляционного суда.
- Билдингс Эмпаер — Конечный бенефициар — Игорь Рохлин. Фирма владеет нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Арест не снят.
- Реноме Рент — офисный центр на Деловой, 5. Арест не снят.
Учредителем компаний Укрдонстройнии и Биворкинг (сеть коворкингов Beeworking) является британская компания RIJV Holdings ltd, которую с 2018 года контролировал Тимур Рохлин. Также RIJV Holdings ltd является учредителем еще ряда компаний (среди них — Хоумленд Юкрейн), конечным бенефициаром которых является отец Тимура Рохлина.
По версии следствия, счета RIJV Holdings ltd якобы было перечислено 10,8 млн евро от британской компании Remini Consulting LP. По версии следствия, с 2018 по март 2020 года на счета Remini Consulting поступило 35,9 млн евро, якобы от преступной деятельности, пишет издание.
Читайте также: Украинский сервис доставки еды запустился во Франции и в Греции
Как пишет dev.ua, Хоумленд Юкрейн ранее значилась учредителем сервиса доставки еды Рокет Деливери (ТМ Rocket, Ракета). Сейчас последнюю контролирует другая структура — кипрская компания Тисеа Фреш Фуд Лтд. При этом бенефициар остался тот же — Игорь Рохлин (принадлежит 86% компании), пишет издание.
Как пишет издание со ссылкой на версию украинского следствия, в 2020 году Тимур Рохлин перерегистрировал подконтрольные субъекты хозяйствования на структуры отца «с целью сокрытия активов, приобретенных за средства от преступной деятельности».
В апреле Forbes Украина публиковал историю создания сервиса доставки еды Rocket (экс-Ракета). Тогда сообщалось, что от попадания на кладбище стартапов компанию спас именно Тимур Рохлин. В конце лета 2019 года он выкупил проект у сервиса коллективных скидок Pokupon. У основателей стартапа Станислава Дмитрика и Алексея Юхимчука осталась миноритарная доля — по 7%. Как писал Forbes, выпускник Роттердамской школы менеджмента Тимур Рохлин переехал в Украину несколько лет назад. У него есть украинский паспорт, статус ФОП и автопарк, в котором есть авто Rolls‑RoyceWraith стоимостью около $500 000. Как пишет dev, это то самое авто, которое было указано в материалах следствия. Партнеры Тимура Рохлина по Rocket Станислав Дмитрик и Алексей Юхимчук не комментируют расследование. Также не комментирует ситуацию и CEO сети коворкингов BeeWorking Илья Айзенштат. Адвокаты Тимура Рохлина заявили изданию, что он не желает проявлять любую публичность в ходе досудебного разбирательства, до передачи материалов следствия в суд, если таковой состоится. Они заверяют, что средства и активы их клиента, которые фигурируют в расследовании, получены легальным путем.