Колишніх топпосадовців нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук ІнтерполуСхема на 5,8 млрд: екскерівників Укртатнафти оголосили у міжнародний розшук
Схема полягала в укладенні фіктивних договорів на постачання нафтопродуктів, за якими фактична оплата не здійснювалась. Виведені з концерну кошти легалізовували через рахунки в іноземному банку.
Національна поліція оголосила в міжнародний розшук колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України. Його підозрюють у привласненні 5,8 мільярда гривень у складі організованої злочинної групи.Про це повідомляє Нацполіція у вівторок, 6 травня.
Як повідомили в поліції, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, керівника управління та шістьох підприємців.
Схема полягала в укладенні фіктивних договорів на постачання нафтопродуктів, за якими фактична оплата не здійснювалась. Виведені з концерну кошти легалізовували через рахунки в іноземному банку.
Раніше усім дев’ятьом учасникам групи слідчі оголосили підозриу заволодінні майном в особливо великих розмірах організованою групою шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 ККУ.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці наклали арешт на рахунки у цінних паперах французької інвесткомпанії, пов’язаної з фігурантом, а також на корпоративні права низки підприємств, дотичних до справи.
Тепер шістьох підозрюваних оголошено в державний та міжнародний розшук. За ініціативи Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (НЦБ Інтерполу в Україні) в обліках Генерального секретаріату Інтерполу опубліковано Червоні повідомлення. Це дозволить заарештувати підозрюваних у будь-якій країні та екстрадувати в Україну.
У повідомленні не зазначається назва компанії, як повідомило агентству Інтерфакс-Україна джерело у правоохоронних органах, мова про Укртатнафту.
Нагадаємо, народний депутат Ярослав Дубневич, обвинувачений у справі збитків Укрзалізниці на 93 млн грн, опинився за кордоном.
Директору департаменту КМДА повідомили про підозру
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp