Правоохоронці викрили шахрайський колцентрШахрайський колцентр ошукав підприємців та фермерів на 7,5 млн
Зловмисники пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне та міндобрива. Отримавши передплату, переставали виходити на зв'язок.
Поліцейські викрили шахрайський колцентр, який ошукав підприємців та фермерів на 7,5 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 4 березня. У Вінницькій та Одеській областях задокументували діяльність злочинної організації, учасники якої упродовж майже року привласнювали кошти бізнесменів. Зловмисники підшуковували та купували товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності "неспеціалізована оптова торгівля". Відтак отримували повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався. Надалі "менеджери з відділу продажу" товариства здійснювали sms-розсилку, розміщували у соціальних мережах оголошення щодо продажу дизельного палива та мінеральних добрив. Товар пропонували придбати оптовими партіями за ціну нижче ринкової. З потенційними покупцями - підприємцями та фермерами - шахраї укладали в електронній формі договори про поставлення товару за передплатою. Таким чином потерпілі надсилали кошти за неіснуючу продукцію.
Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів на території Вінницької, Одеської, Київської областей, Києві та вилучили довіреності, виписки, статути різних товариств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також чорнові записи. Вісьмом учасникам злочинної організації повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Нагадаємо, працівниця Міністерства юстиції та її спільник намагались шахрайськими діями заволодіти коштами аграрного підприємства на суму 120 тисяч доларів. Ошукав майже 90 людей: суд закрив кримінальне провадження проти шахрая
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp