Заместитель задержанного главы зерновой госкорпорации связана с Тимошенко — ZN.UA
Заместитель задержанного накануне главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Елена Волкова связана с лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Нацполиции.
Как пишет издание, компания дочери Тимошенко Евгении осуществляла крупные финансовые операции с Волковой. Так, компания замглавы ГПЗК в марте 2021 года получила $7 млн от компании дочери политика. Эту сумму на счет Евгении Тимошенко перевели лидер Батькивщины ($4 млн) и ее зять Артур Чечеткин ($3 млн), сообщает ZN.UA.
Средства на счет компании Волковой якобы поступили как оплата по договору о предоставлении услуг по поиску, подбору и поставке оборудования. Позже деньги перевели на счет бельгийской компании Eliovp BVBA, которая продает оборудование для майнинга.
Читайте также: Тимошенко одолжила дочери почти 112 миллионов гривен — декларация
Основательницей, директором и бухгалтером созданной в 2014 году компании Валея, куда перевели средства, значится Волкова. Она же в феврале 2021-го стала и.о. заместителя главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации.
В августе 2020 года Волкова также перечислила $2 млн грн на счет своей компании. Эти деньги она получила в качестве финансовой помощи от Оксаны Стаховской, которые последняя получила от продажи квартиры, пишет издание. В то же время доверенным лицом при продаже якобы был зять Тимошенко, Чечеткин.
Читайте также: Суд арестовал экс-руководителя филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины
Накануне, 13 августа, оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции задержали в аэропорту Киев руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Правоохранители заявили, что он пытался сбежать из Украины.
Ранее Нацполиция сообщила о разоблачении масштабных злоупотреблений должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. По данным полиции, сумма ущерба составляет более $57 млн.