ГФС подозревает экс-главу одного из банков в растрате почти полмиллиарда гривен, он в международном розыске
Государственная фискальная служба разоблачила должностных лиц коммерческого банка, которые по предварительному сговору в 2014 году растратили 476,7 млн грн средств этого банка через кредитование подконтрольных фиктивных компаний.
Об этом говорится на странице ГФС в Facebook.
"Впоследствии часть средств - 174,5 млн грн была легализована путем погашения кредитов других подконтрольных фиктивных предприятий", - объяснили в ГФС.
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования против бывшего руководителя банка, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Экс-банкир объявлен в международный розыск.
https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4542390759128212
Название банка в ГФС не сообщили.