Дело B2B Jewelry: СБУ заявила о проведении 26 обысков и закрытии магазинов
Служба безопасности Украины заявила, что задокументировала новые факты противоправной деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
В СБУ сообщили, что на прошлой неделе провели 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В СБУ заявили, что представителей финансовой пирамиды подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
По информации ведомства, в ходе проведения обысков изъято:
- документы, имеющие доказательственное значение;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
В СБУ заявили о прекращении работы магазинов B2B Jewelry, их помещения опечатаны.
По данным ведомства, для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).
В СБУ добавили, что всем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
27 августа 2020 года в СБУ заявили о блокировке деятельности финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков. Правоохранители не называли конкретную компанию, однако на фотографиях СБУ с места обыска были видны магазины ювелирных изделий B2B Jewelry и «сертификаты» сети, которые выдавались участникам.
Позже в самой B2B Jewelry заявили, что работают в обычном режиме и готовы судиться из-за информации о том, что сеть заблокировали.
1 сентября организатором финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств более чем на $250 млн. 8 сентября суд отправил под домашний арест двух организаторов «пирамиды» B2B Jewelry.
Еще 10 августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список потенциально фиктивных финансовых проектов, в который попала и B2B Jewelry.