Разоблачены делки, незаконно получившие возмещение НДС

В Киеве разоблачена схема незаконного получения возмещения НДС

29/06/2023, 14:32:51

Среди подозреваемых - уже бывшие налоговики, адвокат, руководители коммерческих структур и депутат одного из районных советов Киевской области.

  Десять участников преступной организации, незаконно получивших из бюджета более 55 млн грн возмещения НДС, сообщены о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.   По данным следствия, у организации было четкое распределение ролей: контроль за всеми действиями фигурантов, подготовка необходимой документации, ведение бухгалтерии, коммуникация с налоговиками.   "Согласно налоговому законодательству Украины предприятия, на которых работают лица с инвалидностью и непосредственно участвующие в производственной деятельности, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Однако эту льготу дельцы превратили в преступную схему. Должностные лица ряда обществ подавали в государственных органов фиктивные данные о работниках, имеющих инвалидность и непосредственно участвующих в производственном процессе. Таким образом, безосновательно получали возможность использования налоговых льгот", - говорится в сообщении полиции.   В дальнейшем фигуранты подавали заявления о возмещении НДС в налоговые органы, а руководитель отдела налоговой службы и его коллега, также задействованные в схеме, не проверяли информацию и согласовывали документы, на основании которых выплачивались возмещенные средства.   "По результатам экспертного исследования таким образом коммерческие структуры безосновательно получили из бюджета более 55 млн грн. 27 июня на основании собранных в ходе следствия доказательств 10 участникам преступной организации полицейские сообщили подозрение, среди них уже бывшие налоговики, адвокат, руководители коммерческих структур и депутат одного из районных советов Киевской области", - сообщает пресс-служба Нацполиции.   В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы по разным статьям Уголовного кодекса Украины:

• присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
• создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
• злоупотребление властью или служебным положением;
• служебный подлог.

  В ходе обысков изъяты деньги и документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.   Задержаны трое подозреваемых. Решается вопрос об избрании всем участникам преступной организации мер пресечения, продолжается установление полного круга лиц, задействованных в сделке.  

  Напомним, 26 июня в НАБУ заявили о задержании главы Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольского ОВА. Тогда в бюро информировали, что должностные лица требовали у владельца предприятия 1,8 млн. гривен.   В Одесской области чиновники требовали взятки у экспортеров зерна     Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet