НАБУ завершило расследование дела VAB Банка
2 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование против 14 человек в завладении 12 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО ВиЭйБи Банк.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Подозреваемыми в этом деле являются:
- девять должностных лиц Нацбанка, в том числе бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, который сейчас возглавляет Райффайзен Банк Аваль;
- экс-заместитель главы правления ПАО ВиЭйБи Банк;
- заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка);
- трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО ВиЭйБи Банк.
В НАБУ отметили, что расследование против еще трех лиц - экс-владельца Олега Бахматюка, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета ПАО ВиЭйБи Банк - выделено в отдельные производства, которые остановлены в связи с розыском этих подозреваемых.
"Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО ВиЭйБи Банк, который отнесен к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не предоставил всех необходимых для этого документов (например, программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке", - пояснили в НАБУ.
Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн вместо 1,8 млрд грн, заявленных VAB Банком.
Через 40 дней после предоставления стабкредита на 1,2 млрд грн НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Кредит банк не вернул.
Расследование проводилось с октября 2016 года. В феврале 2019-го тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за Нацполицией, которая закрыла производство в связи с отсутствием состава преступления. В сентябре 2019 ода тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка отменил постановление о закрытии дела и признал подследственность за НАБУ.