В Эстонии арестовали криптомошенников, которые обманули людей на $575 млн (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)Двух граждан Эстонии арестовали за мошенничество с криптовалютой на $575 млн
Двое граждан Эстонии арестованы по подозрению в мошенничестве с криптовалютами более чем на пол миллиарда долларов.
Двое граждан Эстонии были арестованы по обвинению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму $575 млн и сговору с отмыванием денег.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Минюста США.
Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы, в которой они побудили их заключить мошеннические договоры аренды оборудования со службой майнинга криптовалют под названием HashFlare.
В Минюсте США также отметили, что подозреваемые заставили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако Polybius BankPolybius Bank на самом деле не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды.
По данным ведомства, потерпевшие заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более $575 млн, после чего они оба использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны», — отметили представители Минюста США.
Отмечается, что власти США и Эстонии работают над арестом и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений.
Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа FTX должна более $3,1 млрд своим крупнейшим кредиторам.
Теги: Криптовалюта Минюст США мошенничество
Читать далее