Дмитрий Фирташ (Фото:dmitryfirtash.com)Это может быть Фирташ. БЭБ разоблачило группу компаний олигарха на схеме в 108 млн грн
Бюро экономической безопасности разоблачило группу компаний одного из богатейших украинцев в неуплате налогов более чем на 100 млн грн.
Как сообщили в БЭБ, речь идет о должностных лицах группы компаний, которая «осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями».
«Их деятельность связывают с известным бизнесменом, который входит в список самых богатых украинцев. В прошлом году он попал в санкционный список СНБО», — подчеркнули в БЭБ.
По версии Бюро, при участии указанных предприятий оформлялись бестоварные финансово-хозяйственные операции. Компания-выгодоприобретатель фиктивно закупала минеральные удобрения у упомянутых компаний с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 млн грн.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) осуществляется Главным подразделением детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора.
Как сообщалось, СНБО в июне 2021 года ввел санкции против Дмитрия Фирташа из-за его участия в титановом бизнесе, аффилированном с военно-промышленным комплексом РФ.
Дмитрий Фирташ является бенефициаром Group DF, в состав которой входит группа Ostchem, включающая предприятия по производству азотных удобрений ПАО Азот (Черкассы) и ПАО Ривнеазот.
Компании ЧАО Северодонецкое объединение Азот (Луганская область) и ЧАО Концерн Стирол (Донецкая область), также входящие в Ostchem, находятся на временно оккупированных российскими захватчиками территориях.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.