НБУ аннулировал лицензии нескольких финансовых компаний (Фото:НБУ / Facebook)Результат на табло. НБУ аннулировал лицензии четырем компаниям, занимавшимся обменом валют
Четыре финансовых компании остались без лицензий на обмен валюты. Это произошло по итогам проверок, проводимых специалистами НБУ.
Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии и оштрафовал финансовые компании, занимавшиеся обменом валют. В частности, за нарушение валютного законодательства аннулированы лицензии четырех игроков рынка. «Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют», — сообщили в НБУ.
Это четыре компании из Киева:
ООО ФК Константа М (ЕГРПОУ 42398871), основным акционером является житель Днепра Александр Марченко;
ООО ДСД Финанс (39656355), владелица 97% уставного капитала — Любовь Борода, жительница г. Вишневое в Киевской области;
ООО 24 Онлайн (39945438) и ООО Финансовая гарантия (39730627), владелицей обеих компаний является гражданка Латвии Анна Сидорова. Ранее она владела 50% уставного капитала Финэксбанка, который в 2016 году признан неплатежеспособным.
ООО 24 Онлайн и ООО ФК Финофис (43473797, Софиевская Борщаговка Киевской обл., единственный владелец Владимир Гук из Киева) также оштрафованы на 151 тыс. грн.
«Напомним, для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют)», — сообщили в НБУ.
Поэтому регулятор приступил к внеплановым выездным проверкам по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.
По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.
По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование проведению таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения.
«В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в совершении операций вопреки постановлению Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 № 18 „О работе банковской системы в период введение военного положения“, которым был введен ряд ограничений для валютного рынка», — сообщили в НБУ.
Эти и другие решения приняты на заседании Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 августа 2022 года.
Проверки небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями, продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.