Сергей Курченко (Фото:НВ)Обвинение против Курченко передали в суд. Это дело о схеме с нефтепродуктами на 3 млрд грн
Одесская областная прокуратура направила в суд обвинения против беглого олигарха Сергея Курченко по делу об уклонении от налогов при растаможке нефтепродуктов.
Прокуратура Одесской области передала в суд обвинение против бизнесмена-беглеца, который наладил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 3,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает Forbes Украина, из сообщения прокуратуры следует, что речь идет о Сергее Курченко.
Досудебное расследование было проведено в отсутствие подозреваемого. Следствием установлено, что в 2011—2014 годах обвиняемый создал преступную организацию и наладил схему ввоза на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов.
В дальнейшем они реализовывались на внутреннем рынке страны без уплаты в государственный бюджет соответствующих налогов, сборов и платежей. Также он оформлял фиктивный вывоз этих нефтепродуктов за пределы Украины.
В ходе досудебного расследования был наложен арест на все движимое, недвижимое имущество и земельные участки принадлежащих руководителю преступной организации ПАО Одесский НПЗ" и ООО Энергия и газ Украина.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту уклонения от уплаты налогов и совершения других преступлений (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины).
Напомним, что в декабре 2021 года Киевский районный суд Одессы разрешил начать спецрасследование в отношении беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.
По данным следствия, Курченко создал преступную организацию, которая в итоге нанесла ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд грн. Для совершения преступлений он на протяжении 2012−2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз якобы с целью переработки и реэкспорта. Однако на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов.
В марте 2019 года Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 миллиона гривен Национального банка, 4,7 миллиона гривен Реал Банка, 2,3 миллиарда гривен Брокбизнесбанка, 502 миллионов Укргазбанка.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.