Выведенные средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес (Фото:НБУ / Flickr)Российская компания за 2021 год вывела из Украины более 140 млн грн — БЭБ
Бюро экономической безопасности совместно с Запорожской областной прокуратурой обнаружили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ. Злоумышленники легализовали более 140 млн грн.
Цей матеріал також доступний українською
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов. Таким образом, злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности, на общую сумму более 140 млн грн», — говорится в сообщении.
Выводимые средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом.
По этим фактам начато уголовное производство.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.