У справі "Альфа-банку Україна" вручено першу підозру, заарештовано ще 170 мільйонів
У справі щодо можливого виведення коштів з українського "Альфа-банку" правоохоронці вручили підозру директору фіктивного підприємства, через яке підсанкційні власники банку могли виводити активи.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки.
Як вже відомо, правоохоронці розслідують можливе виведення активів з Альфа-банку Україна, який через систему офшорних компаній належить підсанкційним олігархам Михайлу Фрідману та Пьотру Авену. За версією слідства, Фрідман разом із партнерами використовували підконтрольні їм кіпрські компанії та сам "Альфа-банк" протягом російської війни проти України у спробах вивести активи з банку.
У Офісі генпрокурора встановили, що бізнесмени призначили громадянина України директором на фіктивному підприємстві, за допомогою якого виводилися кошти, і використовували його ім’я та інші дані.
"Таким чином упродовж воєнного стану із рахунків контрольованого злочинною групою банку на офшорні рахунки цих компаній, підконтрольних російському олігарху, з України планувалось вивести 169 млн грн", – зазначають правоохоронці. На цю суму на рахунках офшорних компаній було накладено арешт.
В рамках розслідування кримінального провадження було проведено обшуки у згаданих установах та повідомлено про підозру керівнику фіктивної компанії. Його підозрюють у незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками тощо, а також у підробленні офіційних документів.
Слідство вважає, що таким чином Фрідман і партнери намагалися уникнути можливої націоналізації активів чи накладення санкцій в Україні.
Читайте також: Мільярд доларів, зустрічі в ОП з міністрами та непублічні штрафи. Як Альфа-банк хоче зберегти статус-кво в Україні